洗钱造句_用洗钱造句大全
栏目:造句大全(1) 给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。
(2) 我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。
(3) 本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全面地论述和分析。
(4) 反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。
(5) 其中九人还被控洗钱罪(qianwenw.com/463569.html洗钱造句)。
(6) 根据刑法第191条的规定，洗钱罪的本质特征在于它是掩饰、隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。
(7) 在司法实践中，只有充分认识洗钱罪的特征，才能正确认定本罪。
(8) 第六部分：我国洗钱罪的完善。
(9) 洗钱罪的确立是从刑事立法上对洗钱行为作出的否定性价值评价。
(10) 阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。
(11) 一些指控涉案数千万美元，洗钱则是明显通过拉比在纽约和新泽西运作的据称为慈善组织的机构来进行的。
(12) 甚至在皮包公司，复杂的洗钱方案和钻石评级出现以前，它已经有价了。
(13) 例如，中国用那些反洗钱监测条款管理着人民币汇款业务？
(14) 他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。
(15) 第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。
(16) 众议院今天表决打击为毒资洗钱的银行。
(17) 其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。
(18) 2004年我国反洗钱法起草以来，关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。
(19) 第五部分：国内外洗钱罪立法之比较。
(20) 世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。
(21) 尽管迪拜曾经以“洗钱中心”昭著，但在过去的一年，迪拜已重树形象，从而吸引大型的投资银行及其他金融机构在此落户。
(22) 前言主要介绍了洗钱罪的概念、特征及其严重的社会危害性。
(23) 在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。
(24) 许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程.
(25) 去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。
(26) 令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。
(27) 银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。
(28) 检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。
(29) 彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。
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